İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürüttüğü kara para soruşturması sonucu hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.
İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.
İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD’deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.
SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi.
GERÇEK FAYDALANAN KİŞİ
Yapılan para transferi işlerine de iddianamede yer verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz için iddianamede şu ifadeler yer aldı:
“Kom Daire Başkanlığı’nca tanzim edilen 28/12/2020 tarihli Araştırma Raporuna göre; araştırma konusu şirketlerdeki ortaklık yapısı, yönetim kurullarında sık sık yaşanan değişiklikler, şirketlerdeki hisse devirleri ile şüpheli Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisi ile akrabalık, çalışan kaydı, şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi vb. sıfatlarda görev almalarının, şahısların ekonomik durumları ile bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı Havale/EFT/Swift yapmalarından ‘gerçek faydalanan’ kişinin şüpheli Sezgin Baran Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.”
PARA TRAFİĞİ
MASAK Başkanlığı tarafından hazırlanan Aklama İncelemesi Raporu’nda Sezgin Baran Korkmaz’ın para trafiği şöyle anlatıldı:
“Yüzde yüz hissesine sahip olduğu SBK Holding A.Ş. vasıtasıyla 2013-09/11/2016 tarihleri arasında toplamda 46 milyon 608 bin 135 USD haksız kazancı,
17/06/2015-03/11/2016 tarihleri arasında Lüksemburg’da kurmuş olduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding’in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A.Ş. vasıtasıyla 40 milyon USD haksız kazancı
Şahsi hesapları üzerinden ABD’de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderdiği 6 milyon USD haksız kazancı zincir şeklinde ilerleyen işlemlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli banka işlemlerine tabi tutarak, kabul ederek, bulundurarak ve kullanarak akladığı…”
7 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz hakkında “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
BEKÇİ ZİYAATTİN
Ziyaattin Bartik…
SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın teyzesinin oğlu.
Korkmaz hakkındaki “mal varlığı değerini aklama” soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede yer alan 11 şüpheliden biri de Ziyaattin Bartik..
1961 yılında Digor’da dünyaya gelen Bartik’in hikayesi film senaryolarına taş çıkartacak cinsten…
‘BANKADA, KASADA PARAM YOK’
2020 yılının sonunda “kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadeye göre o sırada Kağıthane'de Blane isimli şirketin dekorasyon işlerini yapıyordu.
Şirketten ise aylık olarak 6 bin liranın üzerinde bir kazancı olduğunu bu ücretin kendisine şirket muhasebesi tarafından ödendiğini, üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz ve ulaşım aracısı olmadığını söyleyen Ziyaattin Bartik, herhangi bir banka veya kiralık kasalarda evinde işyerinde veya başka bir fiziksel yerde muhafaza ettiği para veya kıymetli evrakın bulunmadığını ifade etti. Maaşı dışında bir gelir kaynağı yoktu.
SBK Holding A.Ş isimli şirketin teyzesinin oğlu Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketi olduğunu kendisinin bu şirketle herhangi bir bağının veya iş ilişkisinin olmadığını beyan eden Bartik, 2015 yılında Korkmaz’ın kendisine İstanbul Beşiktaş’ta Bebek Mahallesi’nde bulunan ve icradan satışı çıkan bir evi aldırdığını söyledi.
Evin değeri 7 milyon 889 bin liraydı.
Bartik, Korkmaz’ın kendisine “Dayı sen bu evi al, daha sonra bu evi satınca bana paramı geri verirsin” dediğini, kendisinin de bu şekilde evi aldığını söyledi.
‘PARAYI NE YAPARSAN YAP’ DEDİ
Ziyaattin Bartik, ifadesinde ev eski olduğu için evi kiraya vermediğini, oturmadığını, bu evin vergi borçlarını kendi üzerine iken ödemediğini, vergi borcunun senelik 130 bin TL ile 160 bin TL civarında değiştiğini, vergi borcunu ödeyemediğinden dolayı satma kararı aldığını söyledi.
Sezgin Baran Korkmaz’a ev satılırken haber verdiğini söyleyen Bartik, onunda kendisine “ne yaparsan yap, mal senin ben karışmam sen evi satınca bana para verme borçlarını öde kurtul” dediğini belirtti,
Bartik bunun üzerine Korkmaz’a parayı vermeyerek evin satışından elde ettiği tüm parayla borçlarını ödediğini, 7 tane çocuğunun olduğunu ve çocuklarının parayı har vurup harman savurduğunu iddia etti.
‘HABERİM YOK’ SAVUNMASI
SBK Holding şirketlerinde yapılan soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen geliri ile tamamen orantısız şekilde kendisine ödenmiş toplamda 6.2 milyon lira bedeli gösteren kasa fişlerinin bulundu.
Bartik ifadesinde kendisinin adına yapılan bu işlemleri görünce şok olduğunu çünkü bu işlemlerden haberinin olmadığını bunları bilmediği ve hatırlamadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.
Aynı zamanda BETASAN Tıbbi Bant Sanayi'de kurucu yönetim Kurulu Başkanı olan Bartik, kuruluş sermayesi 11 milyon 502 bin Euro olan yirketi 18 Şubat 2020’de SBK Holding’e devretmişti.
İddianamede, MASAK tespitleri doğrultusunda haksız kazancın aklandığı şirketlerden olan Blane adlı şirkette aslında bekçilik işi yaptığına dikkat çekilerek geliriyle tamamen orantısız şekilde finansal işlemler gerçekleştirdiği vurgulandı.
‘BİLGİSİ OLMAMASI İMKANSIZ’
Bartik’in Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte hareket ederek atılı suçu işlediği tespit edildiğinin altı çizilerek iddianamede “Şüphelinin bu kadar kapsamlı işlemlerin bilgisinin dışında yapıldığına dair beyanının suçtan kurtulmak amaçlı olduğunun anlaşıldığı, böylece şüpheli Ziyaattin Bartik’in haksız kazancı zincir şeklinde ilerleyen işlemlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli banka işlemlerine tabi tutarak kabul ederek, bulundurarak ve kullanarak akladığı…” ifadelerine yer verildi.
İddianamede, tutuksuz yargılanan Ziyaattin Bartik'ın “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek Ramazan Bayramı sonrasına duruşma günü verdi. Gelecek hafta yargılamanın başlanması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Aralık'ta düzenlenen operasyon gözaltı kararı verilen 11 kişiden 1’i kişi tutuklanmış, o da geçtiğimiz hafta serbest bırakılmıştı.(Sözcü)
